Högre straff för penningtvätt

Pengatvätt sanktionsavgifter nyheter 16.1.20
Publicerad: 16/01/2020
 

När ett spelbolag bryter mot penningtvättslagen så kan de beläggas med en sanktionsavgift. Spelinspektionen tycker att den maximala summa som är nu är alldeles för låg. Därför skickade de strax innan årsskiftet en begäran om lagändring till Finansdepartementet.

Spelbranschen är attraktiv för penningtvätt

Tyvärr är det ju så att spelsektorn idag är ett attraktivt sätt att försöka tvätta pengar. Det genom tillgång till spelkonton samt att stora summor med pengar kan omsättas på ett snabbt sätt. För att penningtvätt ska förhindras så är det extremt viktigt att spelbolagen följer penningtvättslagen. I denna lag står det att de bland annat måste ha noggrann koll på sina kunder/spelare. Det var på grund av detta som man tidigare var tvungen att verifiera sig via dokument hos casinon på nätet. Idag räcker det dock att identifiera sig via sitt BankID.

Spelinspektionen önskar mer kännbara sanktionsavgifter

Idag är det så att många av de spelbolag som har licens i Sverige dels omsätter stora belopp, dels att de har en stark finansiell ställning. De 10 största spelbolagen som har licens omsatte en hel del pengar under de tre första kvartalen 2019. De omsatte mellan 3,5 miljarder och 173 miljoner kronor. De regler som finns idag, de innebär att Spelinspektionen kan ge en maximal sanktionsavgift på en miljon euro. Det motsvarar ungefär 10 miljoner kronor. Spelinspektionen anser dock att denna summa är allt för låg då den inte är så att säga direkt kännbar för de stora aktörerna. Det eftersom de omsätter enormt mycket större summor på hundratals miljarder per år. Det som Spelinspektionen nu föreslår är att sanktionsavgifterna ska istället baseras och vara proportionerliga till spelbolagens omsättning i stället för att bestå av en fast avgift. På samma sätt som man redan nu gör, då det kommer till överträdelser.

Spelbolagen håller inte med

Många spelbolag håller dock inte med Spelinspektionen att det behövs en höjning av sanktionsavgifterna. De tycker också att det är en dålig idé att ta ut en avgift som baseras på företagets omsättning. De föredrar att det ska baseras på deras intäkter, efter utbetalningar av vinster till spelare. Det kommer ju inte som en överraskning att spelbolagen inte vill betala allt för höga avgifter. Det slår ju dessutom hårdare mot de mindre företagen i branschen. Sedan finns det även de spelbolag som anser att Spelinspektionen särbehandlar de statliga aktörerna i samma bransch då de får betala mindre i avgifter.